احتيال مكشوف: 40,000 مستثمر متورطون في عملية بونزي للعملات المشفرة حيث وجد المحلفون قائد المبيعات مسؤولاً

مخطط بونزي للعملات الرقمية يستهدف 40,000 مستثمر ويتم سحقه — الحكم يشير إلى رقابة أقوى على الأسواق في المستقبل

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيانًا في 12 فبراير، بعد أن وجدت هيئة محلفين فدرالية إسماعيل سانشيز مسؤولا عن انتهاك قوانين الأوراق المالية والتسجيل المتعلقة بمخطط CryptoFX.

وقالت مارغريت أ. ريان، مديرة قسم التنفيذ: “نحن سعداء بالحكم الذي أصدرته المحكمة بأن السيد سانشيز مسؤول عن الاحتيال والانتهاكات الأخرى لدوره في استقطاب المستثمرين الأفراد لوضع أموالهم في هذا المخطط البونزي الفادح. هذا الإجراء يظهر التزامنا المستمر بمهمتنا الأساسية لحماية المستثمرين ومحاسبة الجناة. أشكر فريق المحاكمة على عملهم الجاد واحترافيتهم في خوض هذه القضية.”

أظهرت أدلة المحاكمة:

“كان المدعى عليه سانشيز أحد الباعة الرئيسيين لمخطط CryptoFX ، وهو مخطط بونزي واسع النطاق استهدف حوالي 40,000 مستثمر عبر الوعد بتداول أموالهم في أسواق الأصول الرقمية وتبادل العملات الأجنبية، ولكن في الواقع، تم استخدام أموال المستثمرين لإجراء دفعات بونزي، ودفع العمولات للبائعين، وتمويل النفقات الشخصية.”

تُفَصِّل ملف في محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية تكساس الأمريكية لعام 2023 المزيد عن جوانب العملات الرقمية في القضية. في طلبه الثالث للرسوم المؤقتة، أفاد المسؤول القضائي المعين من المحكمة أن التركة قد قامت بتصفية حسابات رقمية في Coinbase وBlockchain.com، مولدةً 982,924.31 دولار و1,161,140.95 دولار على التوالي، إلى جانب عائدات إضافية من محفظة Exodus تحتوي على البيتكوين، التيثر (USDT)، والسولانا.

وصف الملف أيضًا العمل الجاري مع Blocktrace Inc. لتتبع آلاف المعاملات في المحافظ الرقمية، موضحًا أن التحليل الجنائي أشار إلى أن المدعى عليهم جمعوا أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين، بينما كانت المكاسب من تجارة العملات الرقمية طفيفة وغير كافية لدعم العوائد الشهرية الموعودة بنسبة 15%. تؤكد الوثيقة على تعقيد تعقب تدفقات العملات الرقمية، والحفاظ على وصول المحافظ، وتقييم مطالبات استعادة الأموال المرتبطة بتحويلات الأصول الرقمية.

FAQ ⏰

• من هو إسماعيل سانشيز في قضية CryptoFX؟
  وجدت هيئة محلفين فدرالية إسماعيل سانشيز مسؤولاً عن الاحتيال في الأوراق المالية وانتهاك قوانين التسجيل المرتبطة بـCryptoFX.
• كم جمعت CryptoFX من المستثمرين؟
  جمع المخطط أكثر من 300 مليون دولار من حوالي 40,000 مستثمر.
• ما هي العوائد التي وعدت CryptoFX بها المستثمرين؟
  وعدت CryptoFX بعوائد شهرية بنسبة 15% من تجارة الأصول الرقمية وتبادل العملات الأجنبية.
• كم من الأموال نقدًا أفاد المسؤول القضائي استردادها في عام 2023؟
  أفاد المسؤول القضائي المعين من المحكمة بوجود 3,661,599.05 دولار نقداً في حساب التركة حتى 30 يونيو 2023.