احتيال العملات المشفرة يصل إلى 15.8 مليار دولار في عام 2025، متجاوزًا الخسائر الناجمة عن الاختراقات والاستغلالات بشكل كبير

شبكات معقدة واحتيال “مصرّح به”

في عام 2025، تغيّر مشهد الأمان في Web3 بشكل كبير. وفقًا لأحدث تقرير أمني سنوي من Cyvers، أن المنصة اكتشفت قيمة احتيالات تزيد عن 15.87 مليار دولار – وهو رقم يتفوق بكثير على خسارة 2.5 مليار دولار بسبب الاستغلالات والاختراقات التقليدية خلال نفس الفترة.

ورغم أن الحوادث البارزة مثل اختراق Bybit هيمنت على الأخبار، إلا أن المليارات التي فقدت بسبب الاحتيال غالبًا ما مرت دون ملاحظة بسبب التوزيع على 4.29 مليون معاملة فردية، وليس عدد قليل من الثغرات المدمرة.

يحدد التقرير نمطًا ناشئًا من الجريمة “الصناعية”. وبدلاً من الحوادث المعزولة، تستخدم الشبكات الإجرامية مجموعات العناوين المرتبطة بعمليات احتيال نفسها. هذه الشبكات تسهل التحركات عبر المنصات التي تربط بين التبادل المتعدد ومقدمي الخدمات المالية (PSPs) ومقدمي الخدمات النهائية (off-ramps).

التطور الأكثر إثارة للقلق في مشهد التهديدات لعام 2025 هو التحول العدائي نحو الاحتيال المصرح به، والذي يتجسد في مخططات ذبح الخنازير. وعلى عكس الاختراقات التقليدية التي تتجنب بروتوكولات الأمان، تستغل هذه الهجمات علم النفس البشري لتجاوز الدفاعات المتأصلة في البلوكشين.

اقرأ المزيد: التصيد عبر الذكاء الاصطناعي, سلاسل التوريد، و 3.5 مليار دولار مفقودة – عواقب 2025 القاسية للعملات الرقمية

تنشر العصابات الإجرامية أدلة نفسية معقدة، تبقي على التواصل مع الضحايا لأسابيع أو حتى أشهر. هذا يبني شعورًا زائفًا بالثقة، مما يضمن التزام الضحية الكامل قبل وقوع حدث “التصفية” النهائي. وبما أن الضحايا يفوضون تقنيًا هذه المعاملات بأنفسهم من خلال محافظهم أو حساباتهم الموثقة، فإنها تتجاوز الإشارات التقليدية للحسابات المخترقة.

يشير التقرير إلى أن “التحكم التقليدي في الاحتيال الذي يركز على الحسابات المخترقة غالبًا ما يكون أعمى تجاه هذه التدفقات. التحليل السلوكي في الوقت الحقيقي وتسجيل المخاطر على مستوى الكيان ضروري لاكتشاف هذه المخططات قبل مغادرة الأموال للمنصة”.

الأصول السائلة كوسائل رئيسية للاحتيال

تم تركيز الغالبية العظمى من قيمة الاحتيال المكتشف في ثلاثة أصول سائلة للغاية، اختيرت لسهولة تحويلها إلى العملات الورقية. وهي USDT، التي شكلت 37% من الحركات الاحتيالية المكتشفة، ETH (36%)، و USDC (25%).

تتركز التعرضات أيضًا بشكل كبير بين اللاعبين الرئيسيين. ورغم أن التقرير لا يسمي كيانات محددة، إلا أنه يكشف أن البورصة العالمية الأكثر تعرضًا تعاملت مع أكثر من 2.3 مليار دولار في التدفقات الاحتيالية. وعلاوة على ذلك، كانت ثلاثة فقط من أكبر عشر بورصات عالمية مسؤولة عن ما يقارب نصف حجم الاحتيال الموجه عبر المنصات المركزية.

تؤكد بيانات 2025 أن احتيال العملات الرقمية قد تطور إلى مشروع عالمي ينافس الجريمة المنظمة التقليدية. بينما يظل ذبح الخنازير هو النموذج الأكبر للاحتيال “المصرح به”، إلا أنه يعتمد على نفس البنية التحتية الأساسية: العملات الثابتة السائلة والأصول كبيرة القيمة وتبادلات المركزية الكبرى.

الأسئلة المتكررة ❓

• كم بلغ حجم الاحتيال في Web3 المكتشف في عام 2025؟ تعقبت Cyvers حوالي 15.8 مليار دولار في الاحتيالات، متجاوزة خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار بسبب الاختراقات.
• ما نوع الجريمة التي هيمنت على المشهد؟ “عمليات الاحتيال الصناعية” باستخدام مجموعات العناوين وتدفقات عبر المنصات.
• ما هو اتجاه الاحتيال الأكبر الآن؟ مخططات مصرح بها مثل ذبح الخنازير التي تستغل علم النفس البشري.
• ما الأصول والتبادلات الأكثر تعرضاً؟ USDT وETH وUSDC حملوا معظم التدفقات، وتعرض عدد قليل من البورصات العالمية بشدة.