أغلقت السلطات الألمانية خدمة إكس تشريبتو، وصادرت 34 مليون يورو من الأموال المغسولة.

إغلاق خدمة تبادل العملات المشفرة Exch؛ مصادرة 34 مليون يورو في ثالث أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة من قبل BKA

صادرت النيابة العامة في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA) خوادم Exch في 30 أبريل 2025، مشيرة إلى ثالث أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ BKA. كانت المنصة، المتاحة عبر Exch.cx، تحتفظ بالبيتكوين والإيثر والليتكوين والداش بقيمة 34 مليون يورو (محولة بالأسعار الحالية)، بالإضافة إلى أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات.

منذ انطلاقها في 2014، قال المدعون إن Exch سمحت للمستخدمين بتبادل العملات المشفرة دون عمليات التحقق من مكافحة غسيل الأموال (AML)، وكان يروج لها على منتديات الشبكة المظلمة. وتقدر السلطات أن خدمة Exch مر عبرها 1.9 مليار دولار في العملات المشفرة، بما في ذلك أجزاء من 1.5 مليار دولار المسروقة في اختراق Bybit في فبراير 2025.

يواجه المشغلون تحقيقات بتهمة تشغيل منصة تداول إجرامية وغسيل أموال مهني. ورغم أن Exch كانت تخطط لإنهاء العمليات بحلول 1 مايو 2025، إلا أن السلطات تصرفت بشكل استباقي، وأمنت الأدلة بدعم من خدمة الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD).

“حجم هذه العملية يوضح بوضوح أن الجرائم الإلكترونية تُرتكب على مستوى صناعي”، قال رئيس قسم الجرائم الإلكترونية في BKA، كارستن مايرويرث. “سنواصل زيادة المخاطر على الاقتصاد الخفي باستخدام كل الأدوات المتاحة لدينا”.

أكد الدكتور بنجامين كراوس من المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت في فرانكفورت (ZIT) على دور تبادل العملات المشفرة في غسل العائدات غير القانونية، ووصف مثل هذا التنفيذ بـ”الأساسي”. بينما أبلغ المحقق على الشبكة ZachXBT عن الأخبار وصرح:

تم استخدام Exch لغسل مئات الملايين من اختراق Bybit، واختراق Multisig، واستغلال Fixedfloat، وسرقة 243 مليون دولار من Genesis Creditor، والعديد من خدمات تصريف التصييد في السنوات القليلة الماضية مع رفض حظر العناوين وتجميد الأوامر.