$75 مليار مرتبطة بجرائم العملات المشفرة تدفع التعاون بين تقنية البلوكشين ووكالات إنفاذ القانون

75 مليار دولار في الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة غير المشروعة تدفع موجة جديدة من عمليات الاستيلاء العالمية

الإجراءات المتنامية بين محققين في الشبكات البلوكتشين وإنفاذ القانون تعيد تعريف كيفية تحديد واسترداد الأصول الرقمية المرتبطة بالجريمة. شاركت شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis تقريرًا في 9 أكتوبر يُظهر أن العملات المشفرة المرتبطة بالنشاط غير المشروع تتخطى الآن 75 مليار دولار في الأرصدة على الشبكة.

ذكرت Chainalysis:

حتى الآن، ساعدنا في Chainalysis وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على استرداد أكثر من 12.6 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال بياناتنا وبرامجنا وخدماتنا.

وأضافت الشركة أنه “اعتبارًا من يوليو 2025، وصلت أرصدة الكيانات غير المشروعة من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) والعملات المستقرة إلى ما يقرب من 15 مليار دولار. يُمثل ذلك ارتفاعًا دراماتيكيًا بنسبة 359% من الأرصدة المتواضعة التي تم ملاحظتها مؤخرًا في عام 2020.” يواصل البيتكوين الهيمنة على الحيازات الإجرامية مع حصة 75% من الإجمالي، على الرغم من أن الإيثيريوم والعملات المستقرة شهدت نموًا ملحوظًا.

وشددت الشركة على أن “نظام العملات المشفرة يقدم لإنفاذ القانون فرصة غير مسبوقة: مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة توجد على البلوكشينات العامة، ويمكن نظريًا الاستيلاء عليها إذا استطاعت السلطات تنسيق عملها.”

كشفت Chainalysis أيضًا: “قمنا بتحديد شبكة أوسع بكثير من المحافظ المرتبطة بهذه الأنشطة غير المشروعة، والتي تحمل أرصدة تزيد عن 60 مليار دولار. هذا المجموع يعادل تقريبًا أربع مرات المبلغ الذي تحتفظ به محافظ الكيانات غير المشروعة نفسها.”

خلص التقرير إلى:

حجم الأصول التي يمكن الاستيلاء عليها — 15 مليار دولار في أرصدة الكيانات غير المشروعة و60 مليار دولار في المحافظ المتدفقة — يمثل فرصة كبيرة لاسترداد الأصول، وإن كان مع تحديات مميزة.

“في حين يمكن لتجميد العملات المستقرة المركزية أن يتم من قبل المصدِرين، فإن مصادرة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى التي لا تتطلب إذنًا تتطلب إما الحصول على المفاتيح الخاصة أو اعتراض الأموال في المراكز المركزية”، قالت شركة تحليلات البلوكتشين.”

رغم الجدل المستمر بشأن سوء استخدام العملات المشفرة، سلطت Chainalysis الضوء على أن شفافية البلوكشين تستمر في تزويد إنفاذ القانون بالبيانات والأدوات الضرورية لتعقب وتجميد واسترداد الأصول غير المشروعة على نطاق عالمي.