$450 مليون من الأصول المشفرة المصادرة في طريقها للعودة إلى المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال

وزارة العدل تخطط لتعويض الآلاف بعد احتيال العملات المشفرة بقيمة 577 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 12 أغسطس أن اثنين من المواطنين الإستونيين حددا بعرقلتهما مخطط بونزي عالمي للعملات المشفرة، مع تحول جزء كبير من القضية الآن نحو إعادة الأصول المصادرة للضحايا. وأوضحت وزارة العدل:

حُكم اليوم على اثنين من المواطنين الإستونيين بالسجن لمدة 16 شهرًا لإدارتهما مخطط بونزي ضخم للعملات المشفرة الذي احتال على مئات الآلاف من الضحايا في أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وقال المدعون إن الرجلين، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، استخدما شركتهما Hashflare لتعهد العملاء بحصة من أرباح تعدين العملات المشفرة، بينما في الواقع لم يتم الكثير من التعدين. جمعت الخطة أكثر من 577 مليون دولار من 2015 إلى 2019 من خلال لوحات عدادات مؤكدة وادعاءات أداء كاذبة.

صدر الحكم من قبل القاضي روبرت إس. لاسنيك في سياتل بعد أن قضى الرجلان بالفعل فترة 16 شهرًا في الحجز قبل المحاكمة. “خدم الرجال بالفعل 16 شهرًا في الحجز؛ بالإضافة إلى مدة الحجز، أمر القاضي في الولايات المتحدة روبرت إس. لاسنيك كل منهما بدفع غرامة بقيمة 25,000 دولار وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية أثناء الإفراج الخاضع للإشراف. من المتوقع أن يعود الرجال إلى إستونيا لقضاء مدة الإفراج الخاضع للإشراف”، أوضحت وزارة العدل.

زعم المدعون أن جزءًا كبيرًا من أموال المستثمرين أُنفق على شراء البيتكوين، العقارات، السيارات الفاخرة، ومصاريف شخصية أخرى ذات قيمة عالية. ووصف المحامي الأمريكي المؤقت تيل لوتي ميلر السلوك بأنه “مخطط بونزي كلاسيكي” تسبب في أضرار مالية وعاطفية كبيرة للضحايا.

أكدت السلطات أن نتيجة رئيسية للقضية هي المصادرة واسعة النطاق التي تهدف لمساعدة المتضررين من الاحتيال. “تضمنت الأحكام أيضًا مصادرة العملات المشفرة، الأموال، السيارات، الممتلكات العقارية، ومعدات تعدين العملات المشفرة – المصادرة من قبل الولايات المتحدة وشركائها في تنفيذ القانون – والتي قُيمت مجتمعة بأكثر من 450 مليون دولار”، أشارت وزارة العدل، مضيفًة:

ستكون الأصول المصادرة متاحة لعملية العفو لتعويض ضحايا الجريمة.

سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية العفو في تاريخ لاحق، ويقول المسؤولون الفيدراليون إن الجزء الأكبر من الثروة المصادرة سيتم توجيهه نحو السداد. عملت وزارة العدل جنبًا إلى جنب مع الشرطة والشرطة الحدود الإستونية ومكتب النائب العام الإستوني لتأمين هذه الأصول وضمان توزيعها للضحايا في بلدان متعددة.