$300 مليون مجمّدة مع تعزيز وحدة مكافحة الجرائم المشفرة لمنع الجرائم المالية العالمية

حملة عالمية ضد جرائم العملات المشفرة تتقدم بتجميد أصول بقيمة 300 مليون دولار

يتسارع التعاون العالمي ضد الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة كلما نضجت نماذج التنفيذ المستندة إلى البلوكشين. أعلنت وحدة مكافحة الجريمة المالية T3 (T3 FCU)، وهي تعاون بين Tether وTron و TRM Labs، في 31 أكتوبر أنها قامت بتجميد أكثر من 300 مليون دولار من الأصول غير القانونية منذ إنشائها في سبتمبر 2024. تمثل هذه المبادرة اتجاهًا متزايدًا للتنسيق العام – الخاص يهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية لسوء السلوك المالي الممكَّن بالعملات المشفرة، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة.

صرحت Tether:

قامت وحدة مكافحة الجريمة المالية T3 (T3 FCU)، وهي مبادرة مشتركة من Tether وTron و TRM Labs، بتجميد أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الأصول الجنائية عالميًا، مما يمثل إنجازًا رئيسيًا آخر في مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether: “الوصول إلى إنجاز 300 مليون دولار أمريكي يثبت الأثر الواقعي لتكنولوجيا البلوكشين في مكافحة الجرائم المالية. لقد أيدنا هذا الاعتقاد باستمرار من خلال العمل، ونعمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لمراقبة المعاملات وتعطيل الأنشطة الإجرامية، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لضمان أن تظل العملات المستقرة قوة من أجل الشفافية والأمن.”

علق مؤسس ترون، جاستن صن: “إن إنجاز وحدة مكافحة الجريمة المالية T3 بمقدار 300 مليون دولار أمريكي هو دليل على أن التقدم يحدث عندما تعمل التكنولوجيا والمؤسسات والأفراد معًا. يمكننا من خلال بناء الثقة والتعاون عبر الحدود جعل الاقتصاد الرقمي أكثر أمانًا ويسرًا للجميع.”

على مدار العام الماضي، دعمت T3 FCU جهود إنفاذ القانون في 23 ولاية قضائية، بما في ذلك عمليات رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل. ويظهر مساهمته في عملية لوسوكوين في البرازيل، التي أدت إلى مصادرة أصول بقيمة 3 مليار ريال برازيلي، الإمكانات الكبيرة لتحليلات البلوكشين في تعطيل الشبكات الإجرامية واسعة النطاق. وإلى جانب التنفيذ، وسعت الوحدة من نطاق تأثيرها من خلال برنامج T3+ Global Collaborator Program – الذي انضم إليه Binance – ولعبت دورًا نشطًا في المناقشات السياسية الدولية إلى جانب يوروبول ومعهد بازل للحكم.

الأسئلة الشائعة ⏰

• كم من الأصول المشفرة غير القانونية قام T3 FCU بتجميدها حتى الآن؟
  وحدة مكافحة الجريمة المالية T3 قامت بتجميد أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الأصول الجنائية منذ سبتمبر 2024.
• أي المنظمات تقود وحدة مكافحة الجريمة المالية T3؟
  تعتبر Tether وTRON وTRM Labs هم المتعاونون الأساسيون الذين يقودون مبادرة T3 FCU.
• ما هي الولايات القضائية التي دعمت T3 FCU فيها إجراءات الإنفاذ؟
  دعمت الوحدة إنفاذ القانون في 23 ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل.
• ما الدور الذي يلعبه البلوكشين في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة؟
  يمكن البلوكشين من مراقبة اللحظية وتعطيل المعاملات غير القانونية، مما يعزز من إنفاذ القانون المالي العالمي.