$23 مليون تم الاستيلاء عليها مع انهيار صانع السوق الرقمي مع إقرار بالذنب

إمبراطورية التداول الوهمي محطمة: وزارة العدل تكشف عن سنوات من احتيال الحجم في العملات المشفرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 21 مارس أن شركة Gotbit Consulting LLC ومؤسسها أليكسي أندريونين اعترفوا بالذنب في محكمة اتحادية في بوسطن بتهم الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر المتعلقة بمخطط تلاعب في سوق العملات المشفرة استمر لسنوات.

تم اعتقال أندريونين، وهو مواطن مزدوج الجنسية من روسيا والبرتغال، في الخارج في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير التالي. واعتراف الشركة، التي عملت كصانع سوق في قطاع العملات المشفرة، بمزاولة نشاط تداول احتيالي لعدة رموز رقمية.

ذكرت وزارة العدل:

كجزء من تسوية جنائية اليوم، وافقت شركة Gotbit على إنهاء جميع العمليات ومصادرة حوالي 23 مليون دولار من العملات المشفرة المصادرة. وفقاً لاتفاق الإقرار مع أندريونين، ستوصي الحكومة بعقوبة تصل إلى سنتين في السجن.

كشف المدعون الفيدراليون أنه بين 2018 و2024، استخدمت Gotbit استراتيجيات التداول الوهمي لمحاكاة النشاط التجاري، مما رفع الحجم والسعر لخداع المستثمرين والمنصات. استخدمت الشركة حسابات متعددة لتجنب الكشف وتعزيز رموز العملاء مثل Robo Inu وSaitama، وهما الآن تحت تحقيق منفصل. سبق أن أقر أندريونين بتطوير برامج مخصصة لهذا الغرض في مقابلة عام 2019.

وفقاً لوزارة العدل: “تعد Gotbit ثالث صانع سوق يحل القضايا الجنائية المتعلقة بالتداول الوهمي في صناعة العملات المشفرة.” وذكرت الوزارة أيضًا: “في أكتوبر 2024، اعترف مؤسس Mytrade بالذنب فيما يتعلق بتوفير خدمة تداول وهمية غير قانونية تم تحديدها من خلال عملية إنفاذ قانوني سرية. في يناير 2025، اعترفت CLS Global FZC LLC بالذنب في تقديم خدمات دعم حجم غير قانونية تم كشفها بواسطة نفس العملية.”

تحمل التهم عقوبات محتملة شديدة. وأوضحت وزارة العدل:

التهمة بالاحتيال عبر الأسلاك توفر عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإشراف المشروط، وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة الإجمالية من الجريمة، بالإضافة إلى التعويض والمصادرة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة العدل: “تتهم التآمر لارتكاب تلاعب بالسوق والاحتيال عبر الأسلاك توفر عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإشراف المشروط، وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة الإجمالية من الجريمة، بالإضافة إلى التعويض والمصادرة.”