$2.5M مخطط العملات الرقمية تم احباطه: تعقب المشتبه النيجيري إلى حوزة الولايات المتحدة

البحث الفيدرالي عن مشتبه به في عملية احتيال الكريبتو بقيمة 2.5 مليون دولار—الآن يواجه 40 عامًا في السجن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 9 أبريل أن رجلاً نيجيريًا تم اتهامه في ماساتشوستس بتدبير عملية احتيال رومانسية معقدة يُزعم أنها احتالت على الضحايا بأكثر من 2.5 مليون دولار وتم تحويل تلك الأموال إلى حسابات عملات مشفرة كان يديرها سرًا.

تم اعتقال تشارلز أوشينا نادفيد، 34 عامًا، في 7 أبريل في مطار دالاس فورت وورث الدولي بعد وصوله على رحلة قادمة من المملكة المتحدة. وفقًا للمدعين العامين، يُتهم نادفيد بإدارة عمليات احتيال رومانسية من عام 2016 إلى 2019 والتي استهدفت أفرادًا عبر الولايات المتحدة. التقارير تزعم أن الخطة شملت إنشاء هويات وهمية على الإنترنت لتأسيس علاقات رومانسية مخادعة مع الضحايا. واحدة من هؤلاء الضحايا، امرأة من ماساتشوستس، أصبحت دون علم منها وسيلة لنقل الأموال من خمسة أفراد آخرين كانوا أيضاً مستهدفين. ذكرت وزارة العدل:

قام نادفيد بخداع الضحية رقم 1 لنقل أموالها وأموال الضحايا الآخرين إليه من خلال معاملات الكريبتو، وادعى أنه وصل إلى الحسابات باسم الضحية رقم 1 من الخارج، لنقل أموال الضحايا إلى الحسابات التي كان يسيطر عليها عبر موقع Localbitcoins، وهو منصة عملات مشفرة على الإنترنت.

كانت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بوسطن قد وجهت له اتهامًا في يناير 2024 بتهم تتعلق بالاحتيال عبر البريد وتبييض الأموال. لا يزال في الحجز بعد ظهوره في المحكمة الفيدرالية في تكساس ومن المتوقع أن يُنقل إلى بوسطن لمزيد من الإجراءات القانونية. تقول السلطات إن استخدام الأصول الرقمية سمح لنادفيد بإخفاء مصدر الأموال بينما حافظ على الوصول المباشر من الخارج.

إذا تم إدانته، يمكن أن يواجه نادفيد عواقب قانونية قاسية. “تتضمن تهمة الاحتيال عبر البريد عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو مرتين من الخسارة للضحية، وتعويض و مصادرة،” وفقًا لما أوضحته وزارة العدل، مضيفة:

توفر تهم تبييض الأموال عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة تصل إلى 500,000 دولار أو ضعفي قيمة العقار المعني في معاملات التبييض، تعويض و مصادرة.