$2.5M في أصول مشفرة تم ضبطها في مداهمة احتيال في تايلاند

عقول مدبرة للاحتيال مرتبطة بالاتجار بالبشر

أدت عملية مشتركة حديثة بين وكالات إنفاذ القانون في تايلاند والصين إلى ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار من العملات الرقمية المستقرة USDT (84 مليون بات تايلندي) من اثنين من العقول المدبرة للاحتيال من الصين. أحد التقارير ذكر أن الاثنين، يي وانيو، 29 عامًا، ولي ويجيا، 30 عامًا، قد قاوموا الاعتقال في البداية قبل أن يتم إخضاعهم من قبل الضباط الذين داهموا إقامتهم الفاخرة في 5 فبراير.

بالإضافة إلى الأصول الرقمية، استعادت السلطات من مركز شرطة هوامارك وفريق العمليات السيبرانية للشرطة أصولًا بقيمة 114,285 دولارًا وأكثر من 11,430 دولارًا نقدًا. قبل المداهمة، أفادت تقارير أن رئيس الوزراء التايلاندي بيتونغتارن شيناواترا قد طلب من كبار مسؤولي الشرطة، بما في ذلك رئيس الشرطة الوطنية كيت-رات بانفيتش، التنسيق مع نظرائهم الصينيين.

كشف التحقيق بعد يومين من الاعتقالات عن أدلة تربط الاثنين الصينيين بشبكة اتجار بالبشر تعمل قرب منطقة ماي سوت في إقليم تاك، على طول الحدود التايلاندية الصينية. كما تحقق التحقيق أن العقول المدبرة كان لهما عمليات مشابهة في بنوم بنه، كمبوديا، وكانوا مشتركين في تسويق منتجات مزورة في تايلاند.

وفقًا لتقرير من صحيفة بانكوك بوست تقرير، يُعتقد أن الاثنين العقول المدبرة هم من الأعضاء الكبار لجماعة تتواصل عبر مكالمات مركزية تقوم بخداع “الإصابة إلى الإهانة”. تضمنت تكتيكات الاحتيال استخدام حسابات فيسبوك وهمية للشرطة الملكية التايلاندية لإقناع السكان غير المشتبه بهم بأن المحتالين قد سرقوا أموالهم.

أفادت التقارير أن السكان الذين يستجيبون لمنشورات على هذه الحسابات الزائفة قد تم عرض كيف قام المحتالون بنقل الأموال إلى مواقع القمار. ثم يقدم المحتالون المساعدة للضحايا لاسترداد الأموال “المسروقة”، بينما هم في الحقيقة يسرقون منهم. أصبح هذا التكتيك شائعًا بين المحتالين المقيمين في تايلاند وأولئك في البلدان المجاورة.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة بانكوك بوست أنه تم توجيه تهم ابتدائية للاثنين بعقولهم المدبرة بتوفير حسابات مصرفية وبيع أرقام هاتف بطريقة غير قانونية. وكلاهما ينفي التهم الموجهة له.