$2.2M في العملة الرقمية تم تجميدها من قبل المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لحماية الأموال للضحايا

الخطوة الجريئة للمدعي العام جيمس تجمد 2.2 مليون دولار من مكاسب المحتالين في الوظائف الوهمية

أعلنت مكتب المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس الأسبوع الماضي أن جيمس رفعت دعوى قضائية لاسترداد 2.2 مليون دولار في عملات رقمية مسروقة من خلال عملية احتيال معقدة بالرسائل النصية استهدفت الأفراد الباحثين عن فرص عمل عن بعد. أرسل المحتالون رسائل غير مرغوبة تعرض وظائف بساعات مرنة وأجور عالية، تطلب من الضحايا شراء عملات رقمية للمشاركة. وجاء في الإعلان:

المدعي العام جيمس يجمد عملات رقمية بقيمة 2.2 مليون دولار، ويرفع دعوى لاسترداد الأموال للمقيمين في نيويورك الذين تم خداعهم.

بالإضافة إلى استرداد الأموال، تسعى الدعوى إلى فرض عقوبات، واسترداد، وتعويضات، وأيضاً حظر دائم على أنشطة المحتالين الاحتيالية.

بدأ الاحتيال بعروض عمل وهمية تدعي أن الضحايا سيكسبون عمولات من خلال مراجعة المنتجات لإنشاء بيانات سوق. تم توجيه الضحايا لفتح حسابات على منصات عملات رقمية شرعية، مثل Coinbase وCrypto.com، وشراء العملات الثابتة مثل USDC وUSDT. قيل لهم إن الأموال ضرورية “لإضفاء الشرعية” على البيانات التي كانوا ينشئونها وتم التأكيد أنهم سيستردون ودائعهم مع العمولات.

بمجرد أن يقوم الضحايا بنقل العملات الرقمية إلى محافظ غير مستضافة يتحكم فيها المحتالون، أصبحت الأموال غير قابلة للتتبع تقريبًا. استخدم المحتالون مواقع وهمية تشابهت مع شركات شرعية لجعل العملية تظهر موثوقة. عندما حاول الضحايا سحب أموالهم، طلب المحتالون رسومًا إضافية وهمية مثل رسوم “تحسين مستوى الائتمان” أو “التحقق من سلسلة الكتل”، مما أدى إلى خسائر إضافية. في إحدى الحالات، فقد ضحية في نيويورك أكثر من 100,000 دولار.

قاد تحقيق بقيادة مكتب المدعي العام، بالتعاون مع الخدمة السرية الأمريكية ومكتب المدعي العام في مقاطعة كوينز، إلى تتبع الأموال المسروقة. وقالت المدعية العامة لمقاطعة كوينز، ميليندا كاتز: “تمكن فريق العملات الرقمية في مكتبي من تحديد وتتبع أكثر من 2 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة وتحديد المحافظ الرقمية التي كانت تحتجز هذه العملات بها”. ويضيف الإعلان أنه خلال مسار التحقيق:

أمنت OAG اتفاقية تطوعية وتعاون Tether Limited لتجميد USDT المسروق، وsecured مكتب المدعي العام لمقاطعة كوينز أمر تفتيش لتجميد USDC المسروق في عملية الاحتيال. نظرًا لتجميد العملات الرقمية، فإنها متاحة للاسترداد وإعادتها لضحايا المحتالين بموافقة المحكمة.