$198 مليون وهم التشفير؟ تستهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات زعيم التداول بالذكاء الاصطناعي في انتفاضة بونزي العالمية

التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي أو مجرد خدعة؟ تكشف SEC حقيقة PGI

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 22 أبريل أنها وجهت اتهامات إلى راميل بالافوكس، مؤسس شركة PGI Global، لتنفيذه عملية احتيال واسعة النطاق جمعت حوالي 198 مليون دولار من المستثمرين حول العالم. ووفقًا لشكوى الهيئة، زعمت PGI Global أنها “شركة لتداول الأصول المشفرة والعملات الأجنبية.”

وتزعم الوكالة أن بالافوكس بدلاً من استخدام أموال المستثمرين في أنشطة تداول حقيقية، قام بتحويل أكثر من 57 مليون دولار لشراء سلع شخصية فاخرة، بما في ذلك سيارات فاخرة وبضائع باهظة الثمن. أما باقي رأسمال المستثمرين، فقد تم استخدامه لدفع عوائد زائفة ومكافآت إحالة في ترتيب شبيه بمخطط بونزي الذي انهار في عام 2021. وبيّن سكوت طومسون، المدير المساعد لمكتب SEC الإقليمي في فيلادلفيا، الطابع الخادع للمخطط:

كما زُعم في شكوانا، جذَبَ بالافوكس المستثمرين بإغراء أرباح مضمونة من تداول الأصول المشفرة والعملات الأجنبية المتقدمة، لكن بدلًا من التداول، اشترى بالافوكس له ولأسرته سيارات وساعات ومنازل مستخدمًا الملايين من أموال المستثمرين.

بين يناير 2020 وأكتوبر 2021، قدمت PGI Global حزم “عضوية” وحوافز إحالة وصفتها الهيئة بأنها تكتيكات تسويق متعددة المستويات تهدف إلى تجنيد ضحايا إضافيين تحت وهم العوائد المستمرة.

وصفت اللجنة استخدام بالافوكس للمصطلحات التقنية وروج للأصول الرقمية كغطاء لسوء السلوك الأعمق. وأفادت الهيئة:

في الواقع، كان ادعاءاته الزائفة بشأن خبرته في صناعة التشفير ومنصة تداول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد غطاء للاحتيال على الأوراق المالية الدولية.

تسعى شكوى الهيئة إلى عقوبات شاملة، بما في ذلك “الإغاثة الوقائية الدائمة، والأوامر القضائية القائمة على السلوك التي تمنع بالافوكس من المشاركة في برامج التسويق متعددة المستويات التي تتضمن عرض أو بيع الأوراق المالية وعروض الأصول المشفرة التي تُشترى أو تُباع كأوراق مالية، واسترجاع المكاسب غير المشروعة مع الفائدة السابقة للحكم، والعقوبات المدنية.” كما تم بدء الإجراءات الجنائية من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرق فرجينيا. يبقى تحقيق SEC مستمرًا.