$124M مخطط لغسيل العملات المشفرة يُكتشف في أستراليا—السلطات تُتهم أربعة أفراد

عقول مدبرة تحول النقد إلى العملات المشفرة لمحاولة إخفاء الأموال

فتحت تحقيقات متعددة الوكالات في أستراليا في عملية غسيل أموال معقدة في كوينزلاند، وأدت إلى توجيه تهم لأربعة أفراد وتجميد ما يقرب من 13.7 مليون دولار (21 مليون دولار أسترالي) من الأصول الجنائية. وفي قلب المخطط المزعوم كانت شركة أمنية ادعت أنها حولت ما يقرب من 124 مليون دولار نقدًا إلى عملة مشفرة كجزء من محاولة معقدة لإخفاء الأموال غير القانونية.

قامت فرقة عمل مصادرة الأصول الجنائية التي يقودها الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بتجميد ممتلكات وحسابات مصرفية ومركبات عبر كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وكلها مشتبها في كونها عائدات جريمة.

ووفقًا ل<ا href="https://www.ato.gov.au/media-centre/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled">بيان مشترك، قام أكثر من 70 ضابطًا من فرقة العمل المشتركة للجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCTF) بتنفيذ 14 مذكرة تفتيش عبر بريسبان وساحل الذهب. وقدمت AUSTRAC ومكتب الضرائب الأسترالي (ATO) خبرة تحليلية ورصدت مواقع “قطرات” النقد في جميع أنحاء البلاد.

يعتقد المحققون أن عملية غسيل الأموال المعقدة كانت تُدار من خلال وحدة نقل مسلحة لشركة أمنية مقرها ساحل الذهب، والتي حولت ما يقرب من 124 مليون دولار في محاولة لإخفاء مصدر الأموال عن سلطات إنفاذ القانون. وما زال التحقيق في مصدر هذه الأموال مستمرًا.

تدعي فرقة العمل المشتركة للجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCTF) أن الشركة الأمنية استخدمت شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات والسعاة والمحافظ المشفرة لغسيل الملايين. وزُعم أنها خلطت الأموال من عملياتها التجارية المشروعة مع الأموال غير القانونية، مما أدى إلى ضخ الأموال من خلال شركة ترويج مبيعات ومعرض سيارات كلاسيكية قبل دفع المبالغ للمستفيدين بالعملات المشفرة أو عبر جهات خارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الشركة عملت كواجهة لنقل ملايين الدولارات النقدية غير القانونية من ولايات أخرى إلى جنوب شرق كوينزلاند لغسلها. وتركز هذه الأموال، التي يُزعم أنها تم إنشاؤها من قبل المؤسسات الإجرامية المنظمة، في مواقع “قطرات” في جميع أنحاء البلاد. وقد جمع السعاة النقود وأرسلوها كحمل محلي على الرحلات الجوية إلى كوينزلاند، حيث قام سعاة الشركة الأمنية باستعادتها.

وأشار المفتش المساعد في التحقيقات أدرين تيلفر من الشرطة الفيدرالية الأسترالية إلى الطبيعة المتقدمة للشبكة الإجرامية، قائلاً:

نزعم أن هذه المنظمة عمدت إلى إخفاء وتزييف مصدر وقيمة وطبيعة أموالها غير القانونية، وابتعدت عن الأموال في محاولة لتجنب القبض عليها من قبل السلطات.

وأشاد تيلفر بالتعاون بين الوكالات، مشيرًا إلى أن “تحقيقات غسيل الأموال تعتبر تحديًا كبيرًا بسبب شبكة الخداع المعقدة”.

سلط المحقق المؤقت ديفيد بريزي من خدمات شرطة كوينزلاند الضوء على الضرر الذي تلحقه هذه المخططات بالمجتمع.

وقال بريزي: “تستخدم الشبكات الإجرامية غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على أرباحها واستغلال الشركات المشروعة، مما يضر بالمجتمعات والاقتصادات. ويؤدي إلى الجريمة المنظمة الخطيرة، مما يتيح كل شيء من الاتجار بالمخدرات والاستغلال إلى الاحتيال والعنف”.

وفقًا للبيان، يواجه الأفراد الأربعة المرتبطون بمخطط غسيل الأموال عقوبات سجن طويلة إذا ثبت أنهم انتهكوا أقسام قانون الجرائم وقانون الجرائم.