12 شخصًا اعتقلوا في هونغ كونغ بعد اكتشاف المسؤولين لعملية غسيل أموال بقيمة 15 مليون دولار نقدًا والعملات المشفرة: تقرير

الشرطة تقول إن العصابة الإجرامية جندت صينيين من البر الرئيسي لغسل الملايين

ذكرت SCMP أن مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ قام باعتقال تسعة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا خلال مداهمات يوم الخميس، حيث تم ضبط 1.05 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا، وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي، وهواتف محمولة، ووثائق بنكية. يواجه المشتبه بهم اتهامات بالتآمر لارتكاب غسل الأموال.

ارتفعت الجرائم المرتبطة بالاحتيال في هونغ كونغ، مع الإبلاغ عن ما يقرب من 95,000 قضية جنائية العام الماضي – تقريبا نصفها مرتبط بالاحتيال. حددت السلطات 73% من 10,000 اعتقال مرتبط بالاحتيال في عام 2024 كحاملي “حسابات قذيفة” تُستخدم لإخفاء العائدات غير القانونية.

ذكرت المشرفة شيرلي كوك شينغ-يي أن العصابة جندت مواطنين صينيين من البر الرئيسي بدءًا من يوليو 2023 لفتح حسابات قذيفة في البنوك التقليدية والرقمية. وشرحت للصحفيين أن الحسابات تلقت أموالًا غير قانونية من مخططات احتيال.

قالت المشرفة:

تم ترتيب هؤلاء الأشخاص أيضًا لاستخدام بطاقات بنكية أخرى لسحب النقود ومن ثم نقل الأموال إلى بعض متاجر تبادل الأصول الافتراضية لتحويلها إلى عملة مشفرة كوسيلة لغسل الأموال.

تأتي هذه القضية بعد حملة قمع أمريكية منفصلة وجهت تهمًا لـ 12 شخصًا لسرقة وغسل عملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار يشتمل على قرصنة وشراء الفخامة من 2023 إلى 2025. في تلك القضية المحددة، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن أعضاء المؤامرة المزعومة استمروا في عملياتهم حتى بعد اعتقال بعضهم.

في قضية هونغ كونغ، شدد مسؤولو مكتب الجرائم التجارية على تشديد العقوبات لأولئك الذين يؤجرون أو يبيعون تفاصيلهم المصرفية الشخصية، مما يشير إلى جهود مكثفة لمكافحة الجرائم المالية، حسبما أشار مراسل SCMP كانيكس ييو. في العام الماضي، أطلقت مجموعة استشارية لشرطة الجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ تحذيرًا بشأن الانتشار المتزايد للنشاط الإجرامي المرتبط بالأصول الرقمية. وأبرز تحذيرهم اتجاهًا مثيرًا للقلق في سوء السلوك المالي الممكن من خلال التكنولوجيا.