11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثّون وزارة الخزانة ووزارة العدل على التحقيق في «بينانس» بشأن مخاطر انتهاك عقوبات إيران

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بتحقيق بشأن عقوبات «بينانس»

أرسل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزارتي الخزانة والعدل في 27 فبراير، دعوا فيها إلى التحقيق مع «بينانس» على خلفية تقارير تفيد بأن منصة تداول العملات الرقمية ربما تنتهك العقوبات الأمريكية وقوانين مكافحة غسل الأموال، ما يثير مخاوف بشأن مخاطر محتملة على الأمن القومي.

وكتب المشرّعون: «نكتب للتعبير عن قلقنا بشأن مخاطر التمويل غير المشروع التي تمثلها شركة الأصول الرقمية Binance Holdings Ltd. (بينانس). تثير التقارير الأخيرة مخاوف جدية حول قوة الضوابط الوقائية ضد التمويل غير المشروع في منصة تداول الأصول الرقمية التابعة لبينانس، وكذلك مدى التزامها بتسويات عام 2023 المتعلقة بانتهاكاتٍ ظاهرة لقواعد العقوبات وخروقاتٍ لقوانين مكافحة غسل الأموال»، وأضافوا:

“نحثّكم على إجراء مراجعة سريعة وشاملة لامتثال المنصة للعقوبات لضمان ألا تكون مرة أخرى تنتهك القانون وتُهدّد الأمن القومي الأمريكي.”

وفي رسالتهم إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي، شدّد أعضاء مجلس الشيوخ على أن «أمننا القومي مُعرّض للخطر إذا كانت بينانس تدعم الأنشطة المالية للجماعات الإرهابية أو غيرها من خصوم الولايات المتحدة الذين يسعون لإلحاق الضرر ببلدنا». كما «دعوا بوندي وبيسنت إلى إجراء تحقيقٍ شامل ومحايد من أجل سلامة وأمن الشعب الأمريكي».

وقد وقّع الرسالة 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي: كريس فان هولن من ماريلاند، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وجاك ريد من رود آيلاند، ومارك آر. وارنر من فيرجينيا، وكاثرين كورتيز ماستو من نيفادا، وتينا سميث من مينيسوتا، ورافائيل وورنوك من جورجيا، وآندي كيم من نيوجيرسي، وروبن غاليغو من أريزونا، وليزا بلانت روتشستر من ديلاوير، وأنجيلا د. ألسوبروكس من ماريلاند. ولا تزال ادعاءاتهم ضد «بينانس» غير مثبتة، ولم يتم حتى الآن إثبات أي انتهاكات جديدة رسميًا.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا: «وبناءً عليه، نحثّ وزارة الخزانة ووزارة العدل على إجراء تحقيقٍ في الوقت المناسب وشامل بشأن وظائف امتثال بينانس للعقوبات، بما في ذلك احتمال وجود أعمال انتقامية ضد موظفي الامتثال في بينانس ومدى التزام الشركة باتفاقيات التسوية لعام 2023. إن الدور الراسخ منذ فترة طويلة لبينانس في التمويل غير المشروع حول العالم يعني أنه من الضروري البقاء يقظين تجاه المخاطر في المنصة». وتابعوا:

“نعتقد أن مراجعة الادعاءات أعلاه ضرورية ومناسبة في هذا الوقت.”

وأشاروا إلى تقارير إعلامية غير مؤكدة تزعم أنه تم—بحسب الادعاء—تمرير أصول رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار عبر «بينانس» إلى جهات إيرانية مرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك الحوثيون المدعومون من إيران و«الحرس الثوري الإسلامي الإيراني»، كما أشاروا إلى مزاعم بأن أحد مورّدي المنصة قام بتحويل 1.2 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران. واستشهد المشرّعون أيضًا بمخاوف بشأن اتفاق الإقرار اتفاق السابق لبينانس مع وزارة العدل والتسويات ذات الصلة مع وزارة الخزانة وهيئة تداول السلع الآجلة، مجادلين بأن أي إخفاق في الوفاء بتلك الالتزامات قد يقوّض الضمانات المصممة لحماية الأمن القومي الأمريكي. وتعيش إيران حاليًا حالة صراع عسكري مباشر واسع النطاق بعد أن نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية منسقة ضد أهداف متعددة داخل إيران في 28 فبراير، في تصعيد كبير للأعمال العدائية بين الدولتين.

وبشكل منفصل، باشر السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال من كونيتيكت تحقيقًا رسميًا في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع عبر اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، متبعًا نهجًا أكثر مباشرة من الرسالة الجماعية عبر إطلاق تحقيقٍ كونغرسّي بشأن ممارسات امتثال «بينانس».

الأسئلة الشائعة 🧭

• لماذا يستهدف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ «بينانس» الآن؟
  يستشهد المشرّعون بتقارير جديدة تزعم انتهاكات للعقوبات ومخاطر تمويل غير مشروع مرتبطة بمنصة «بينانس».
• ما المخاطر التي يشكلها ذلك على مستثمري العملات الرقمية؟
  قد يؤثر تشديد التدقيق التنظيمي على عمليات «بينانس» والسيولة ومعنويات السوق على نطاق أوسع.
• كيف يمكن أن يؤثر ذلك على تسويات «بينانس» السابقة؟
  قد يراجع المنظمون ما إذا كانت «بينانس» تمتثل لاتفاق الإقرار واتفاقيات التسوية السابقة.
• هل يزيد هذا من الضغط التنظيمي على قطاع العملات الرقمية؟
  قد يشير التحقيق إلى تشدد في إنفاذ قواعد العقوبات ومكافحة غسل الأموال عبر منصات الأصول الرقمية.