$1.1M غرامة فرضت على Mosaic Exchange في فضيحة احتيال العملات الرقمية

ضربة من CFTC: حظر شركة العملات المشفرة الاحتيالية وتغريمها بمليار دولار

أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الاثنين أن Mosaic Exchange Ltd. ومديرها التنفيذي، شون مايكل، تم الأمر بدفع أكثر من 1.1 مليون دولار من الغرامات لتشغيل مخطط تداول للأصول الرقمية الاحتيالي. وأصدرت محكمة المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا أحكامًا نهائية بالتخلف عن السداد في 23 و30 ديسمبر 2024، بناءً على شكوى مقدمة من لجنة تداول السلع الآجلة في سبتمبر 2023. تم توجيه الاتهام إلى المتهمين بممارسات تحفيزية خادعة وسوء استخدام أموال العملاء، في انتهاك لقانون تبادل السلع (CEA).

كجزء من الحكم، وجدت المحكمة أن Mosaic ومايكل مسؤولان عن سلوكهما غير القانوني. وصرحت لجنة تداول السلع الآجلة:

يتطلب أمر الحكم بالتخلف دفعهم مشتركًا ومتضامنًا تقريبًا مبلغ 468,600 دولار كتعويضات، و60,980 دولار كتجريد العائدات و660,000 دولار كغرامة نقدية مدنية.

“يمنعهم الأمر أيضًا بشكل دائم من الانخراط في سلوك ينتهك CEA، حسبما تم اتهامهم، ويمنعهم بشكل دائم من التسجيل لدى CFTC ومن التداول في أي أسواق بتنظيم من CFTC”، أضافت الجهة التنظيمية الأمريكية.

من فبراير 2019 إلى يونيو 2021، قام المتهمون بجمع الأموال من 18 عميلاً بادعاءات كاذبة حول هوامش الربح والأصول المدارة والشراكات مع بورصات العملات المشفرة. وأوضحت لجنة تداول السلع الآجلة أن الأدلة أظهرت أن Mosaic فبركت مقاييس أدائها، بينما استخدم مايكل أموال العملاء في نفقات شخصية مثل السفر وتناول الطعام.

جددت لجنة تداول السلع الآجلة التزامها بحماية المستثمرين ونصحت الجمهور بالتحقق من تسجيل الشركات عبر قاعدة بيانات الرابطة الوطنية للعقود المستقبلية قبل الاستثمار. يمكن إبلاغ أنشطة مشبوهة للجنة تداول السلع الآجلة عبر خط الهاتف الخاص بها أو برنامج المبلغين عن المخالفات، الذي يقدم مكافآت مالية للمعلومات القابلة للتنفيذ. شددت الوكالة على أن الاحتيال المتعلق بالشركات غير المسجلة التي تعرض استثمارات في برك السلع هو قضية متنامية وحثت الجمهور على توخي الحذر.