الحالة ليبرا: قد تساعد معاملة غامضة في تقدم التحقيق الجاري

متابعة قضية ليبرا: معاملة غامضة متعلقة ببورصة مركزية قد تقدم التحقيق

قد يؤدي تطور جديد في قضية توكن لا ليبرتاد أفانزا، المعروف أيضًا باسم ليبرا، إلى تقدم التحقيق المستمر لاكتشاف عناصر جديدة وفحص مشاركة رواد الأعمال المرتبطين بإطلاقها الكارثي. وفقًا لـ وسائل الإعلام المحلية، تمت معاملة بواسطة عنوان محفظة مرتبط بهايدن ديفيس، أحد مروجي توكن ليبرا والرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، إلى كراكن، الذي يحتفظ ببيانات اعرف عميلك (KYC) لمستخدميه.

من قبيل المصادفة، تمت المعاملة التي انتقلت تقريبًا 500,000 دولار خلال اجتماع بين ديفيس وماوريسيو نوفيلي، آخرَ منخرط في إطلاق ليبرا، والرئيس خافيير ميلي، كما تم التحقق منه من خلال سجلات الاجتماع الرئاسي.

تشير السجلات أيضًا إلى أن الغرض من الاجتماع، الذي ُأُجري في القصر الرئاسي في 30 يناير، كان “تحليل تقنية البلوكشين والتقنيات اللامركزية”.

أثار مبلغ الصرف وتوقيته مخاوف بين المحققين المحليين، الذين وجدوا بالفعل معاملات مشابهة أخرى تمت بعد ساعات من اللقاء. قد يطلب المدعون الأرجنتينيون من كراكن مشاركة مالك المحفظة المستلمة وفحص ارتباطها المحتمل مع ليبرا.

مع ذلك، حتى قبل معرفة هذه المعاملة الجديدة، قامت عدة منظمات وطنية بتقديم ملخصات أميكوس كوري تطالب بإستجواب مباشر للرئيس ميلي في هذا الموضوع.

بينما كان ميلي قد ادعى سابقًا أنه تصرف كفرد ولم يكن كرئيس للأرجنتين عند مشاركة المعلومات عن ليبرا على وسائل التواصل الاجتماعي، قد صدر قرار حديث ضد هذا المفهوم، مما قد يجعل ميلي مسؤولاً سياسياً عن هذه الأفعال.

بينما لا يوجد حل في الأفق، التحقيقات تتقدم في الولايات المتحدة والأرجنتين، حيث يُقال أن عشرات الآلاف قد تأثروا.

اقرأ المزيد: قد يغير قرار المحكمة مسؤولية ميلي في قضية ليبرا

اقرأ المزيد: حادثة ليبرا: فحص موافقة رئيس الأرجنتين خافيير ميلي المحيرة على التوكن وعواقبها المدمرة